Banner Logo
TRANG CHỦ GIỚI THIỆU TIN HOẠT ĐỘNG ANTT TRONG TỈNH TIN TRONG NƯỚC TIN QUỐC TẾ VĂN BẢN PL HỒ SƠ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÔNG BÁO
TRANG CHỦ > Hồ sơ Bản in  |  Gửi thư  |  Kênh RSS
Lật tẩy chiêu lừa đảo “bán xe máy” qua mạng

(Cadn.com.vn) - Khoảng tháng 10-2016, qua theo dõi, các TS Phòng Cảnh sát Kinh tế (CSKT) CA tỉnh Quảng Nam phát hiện trên mạng xã hội Zalo có một số tài khoản có dấu hiệu khả nghi. Qua theo dõi cho thấy, các tài khoản Zalo “Hồng Loan 899” và “Mr Hiếu” đăng thông tin bán xe máy các loại với giá rẻ. Các tài khoản này cũng đăng ký kết bạn với nhiều người và mời chào mua hàng, có ghi các số điện thoại 08687565xx và 08687128xx để liên lạc.

Một số người sau khi nhận được thông tin đã chủ động liên hệ với các đối tượng theo số điện thoại trên để được mua xe máy giá rẻ. Sau khi thỏa thuận giá cả, các chủ tài khoản hướng dẫn người có nhu cầu mua xe máy nộp tiền mua xe vào tài khoản 4220.205.056.434 mang tên Trần Quốc P., mở tại Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh Cửa Đại (TP Hội An, Quảng Nam) và tài khoản số 19030239641013 mang tên Đàm Văn H. mở tại Ngân hàng Techcombank chi nhánh Q. Tân Bình (TPHCM).

Phối hợp với các ngân hàng liên quan, cơ quan chức năng xác định chỉ trong một thời gian ngắn, số tiền trong 2 tài khoản trên tăng nhanh một cách bất thường. Cụ thể, tài khoản của Đàm Văn H. phát sinh 285 triệu đồng và tài khoản Trần Quốc P. phát sinh hơn 2,2 tỷ đồng. Trong khi đó, qua rà soát trên địa bàn, cơ quan chức năng nhận thấy H. và P. đều không có việc làm ổn định.

Sau quá trình TS, xác định vụ việc có dấu hiệu phạm pháp nên ngày 21-11, Phòng CSKT CA tỉnh Quảng Nam xác lập Chuyên án trinh sát ZL1116 để đấu tranh, quyết tâm đưa các đối tượng ra ánh sáng pháp luật. Theo đó, BCA phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ xác định được các số điện thoại 08687565xx và 08687128xx thường hoạt động tại khu vực xã Duy Phước (H. Duy Xuyên, Quảng Nam). Từ nguồn tin trên, BCA lập kế hoạch xác minh, phối hợp với các cơ quan chức năng sàng lọc đối tượng.

Nguyễn Hải khi bị bắt.

Sau một thời gian tích cực theo dõi, rà soát trên các địa bàn, khớp nối với các thông tin trên mạng xã hội, BCA xác định được đối tượng khả nghi có tên là Hải (trú xã Duy Phước). Hải vừa mới trúng tuyển nghĩa vụ quân sự. BCA phối hợp với Huyện đội Duy Xuyên xác minh rà soát các đối tượng mới trúng tuyển nghĩa vụ quân sự với đặc điểm nêu trên. Kết quả phối hợp sàng lọc đã xác định đối tượng khả nghi có tên đầy đủ là Nguyễn Hải (1995, trú thôn Hà Nhuận, xã Duy Phước). Âm thầm điều tra, BCA xác định Hải chính là đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo nói trên. Kế hoạch giăng lưới bắt Hải được đặt ra khẩn trương.

Mặc dù đã xác định được nhân thân, lai lịch của đối tượng nhưng chưa nhận dạng được đối tượng nên việc triển khai kế hoạch bắt Hải gặp khó khăn. BCA quyết định tiếp tục theo dõi di biến động của đối tượng để tiến hành bắt khẩn cấp. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định ngày 24-11 sẽ có một người ở tỉnh Sóc Trăng chuyển tiền vào tài khoản Đàm Văn H. 5 triệu đồng để mua xe. Từ nguồn tin trên, BCA nhận định, sau khi bị hại chuyển tiền vào tài khoản thì đối tượng sẽ xuất hiện để rút tiền, từ đó quyết định lên kế hoạch chi tiết để phá án.

Theo đó, hơn 20 CBCS chia thành 4 tổ công tác phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tiến hành theo dõi mọi di biến động của đối tượng; phối hợp với các ngân hàng theo dõi số dư tài khoản mang tên Đàm Văn H.; đồng thời cử người đón lõng đối tượng tại các cây ATM. Đúng như nhận định của BCA, 11 giờ 15 ngày 24-11, Nguyễn Hải đến cây ATM trước Cty Huy Hoàng 2 (xã Duy Vinh, H. Duy Xuyên) để rút tiền thì bị các TS bắt khẩn cấp. Qua đấu tranh, Hải khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng đã thực hiện lệnh bắt, khám xét khẩn cấp nơi ở đối với Nguyễn Xuân Vỹ (2000, trú xã Duy Phước), là người cùng tham gia thực hiện hành vi lừa đảo với Nguyễn Hải. Quá trình khám xét tại nơi ở của hai đối tượng Hải và Vỹ, lực lượng chức năng đã tạm giữ tang vật gồm 1 thẻ ATM mang tên Đàm Văn H. 18,5 triệu đồng, 2 ĐTDĐ, 1 xe máy hiệu Air Blade BKS 92F-21143…

Nguyễn Xuân Vỹ.

Được biết, Hải và Vỹ chỉ học đến lớp 10 rồi bỏ ngang, chơi bời lêu lổng, suốt ngày ngồi ở quán Internet. Không có công ăn việc làm, lười lao động, lại muốn tiêu xài thoải mái nên chúng tìm cách làm ăn phi pháp. Mặc dù biết rõ địa phương mình thời gian qua có nhiều người bị bắt vì lừa đảo qua mạng nhưng thấy việc làm này nhanh có nhiều tiền nên Hải và Vỹ bất chấp.

Hiện CQĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Hải để tiếp tục làm rõ. Thông qua đây, CQĐT kêu gọi những ai là nạn nhân của các đối tượng trên nên sớm liên hệ với CQĐT CA tỉnh Quảng Nam để cung cấp thông tin làm rõ vụ án.

B.B-N.H

(Nguồn: http://cadn.com.vn/ )
Share |
CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG
Bắt đối tượng gây ra vụ cướp táo tợn tại ngân hàng BIDV- TP Huế
Bắt đối tượng tán phát thông tin có nội dung phản động trên mạng Internet
”Chặt đứt” đường dây vận chuyển 20 kg ma túy ”đá”
Khởi tố 3 bị can trong vụ cháy quán karaoke khiến 13 người chết
Băn khoăn quy định phạm nhân nữ “cam kết không mang thai
Trùm giang hồ Tú 'khỉ' lĩnh án 30 năm
Giả danh cán bộ ngân hàng, SV sân khấu gây ra 7 vụ lừa đảo
Thuê khách sạn làm nơi để bán ma túy
Kẻ chủ mưu hành hung Phó giám đốc Sở GTVT lãnh 30 tháng tù
Bắt giữ nghi can sát hại mẹ ruột vì túng tiền đóng hụi
Trang Trần ân hận xin lỗi lực lượng chức năng và người hâm mộ
Bắt giữ kẻ cướp vé số của người già
Dựng màn kịch sát hại vợ vì mâu thuẫn cá nhân
TP HCM: Đối tượng đâm chết người phụ nữ trước cửa nhà đã bị bắt
Khởi tố vụ vận chuyển trái phép 2.700 viên thuốc lắc và 468,07 gam ma túy tổng hợp
Lễ tuyên thệ thành lập phòng Quản lý xuất, nhập cảnh và Tiểu đoàn Cảnh sát Cơ động, thuộc phòng Cảnh sát Bảo vệ - Cơ động Công an tỉnh Nam Định.
Lãnh đạo Bộ Công an gửi thư khen, phần thưởng cho CBCS Phòng PC47 Công an tỉnh Nam Định
Công an Nam Định nhận Cờ “ Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua” năm 2013 của Chính phủ
Công an TP Nam Định: BẮT ĐỐI TƯỢNG VẬN CHUYỂN 16KG PHÁO
Giao nhận công dân phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân
Nam Định: Chung kết hội thi tuyên truyền phong trào “ An toàn trường học” lần thứ nhất năm 2013.
Gợi ý đáp án cuộc thi tìm hiểu 70 năm truyền thống Công an nhân dân Việt Nam
Chuyện về người chiến sỹ Công an nêu gương sáng giữa đời thường
Câu hỏi cuộc thi tìm hiểu 70 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2015) và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2015)
Phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ tại hội nghị thi đua
Thông tri về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19-8-1945 - 19-8-2015) và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19-8-2005 - 19-8-2015)
Gia đình cơ trưởng xem cơ phó là ‘ngu xuẩn và sát nhân’
Cơ trưởng 4U9525: ‘Hãy mở cánh cửa chết tiệt này ra!’
Chính phủ Fiji thi thiết kế quốc kỳ ‘thoát Anh’
Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về điều động và bổ nhiệm cán bộ
Lễ hội Khai ấn Đền Trần năm 2015
Quốc hội VN
Cổng thông tin Nam Định
Nhân dân Điện Tử
Cơ quan Bộ Công An